Die Zahl internationaler Konflikte wächst. Damit steigt auch das Risiko für Finanzinstitute, für Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Um sich besser zu schützen, müssen sie noch feiner zwisc...

Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung will die Finanzaufsicht BaFin auch bei Versicherungsunternehmen künftig verstärkt kontrollieren. Dies geht aus einem aktuellen Interview des B...

Die Largamus Financial GmbH erhielt im Frühjahr 2022 die Erlaubnis zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 15 Abs. 1 WpIG. Sie wird zukünftig Marktteilnehmern aus der Finanzbranche mit H...

Nach diversen Korruptions- und Geldwäschevorwürfen wurde der Kampf gegen illegale Finanzaktivitäten in Lettland von anderen EU-Staaten durchwegs gelobt. Nirgends wurden in den letzten Jahren mehr Geld...

Geldwäsche scheint Hochkonjunktur zu haben, immerhin wird von der Europäischen Finanzaufsicht das Volumen der jährlich durchgeführten Transaktionen mit sogenanntem „schmutzigen“ Geld auf ca. 133 Mrd. ...

Immer öfter stolpert man in den Medien derzeit über den Begriff „Kryptowährungen“. Sie werden als besonders zukunftsträchtiges Handelsgut bezeichnet und viele der Kurse erleben einen wahren Höhenflug....

Seit einigen Jahren ist das letzte Edelmetall mit dem klangvollen Namen „Osmium“ international auf dem Markt erhältlich. Wir finden, es ist Zeit für einen Rückblick, eine aktuelle Einschätzung der Cha...

Nach mehr als einem halben Jahr U-Haft muss sich Malte Hartwieg nun in München vor Gericht verantworten. Dem ehemaligen Sachwerte-Initiator und Vertriebler wird vorgeworfen, Anleger um einen dreistell...